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江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

发布日期:2019-10-03    

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-087

江苏东方盛虹股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年8月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告》同时在《证券时报》、《中国证券报》、《报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权,结合本次非公开发行股票募投项目部分建设内容调整的具体情况,公司董事会对《江苏东方盛虹股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

《2019年度非公开发行A股股票预案》同时在巨潮资讯网上披露。

3、审议通过了《关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权,结合本次非公开发行股票募投项目部分建设内容调整的具体情况,公司董事会对《江苏东方盛虹股份有限公司关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》有关内容进行修订。

《关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》同时在巨潮资讯网上披露。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次非公开发行募投项目部分建设内容优化调整涉及的相关议案进行事前认可,并发表了表示同意的独立意见。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年8月9日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-088

江苏东方盛虹股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2019年8月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

监 事 会

2019年8月9日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-089

江苏东方盛虹股份有限公司

关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告

一、项目概述

江苏东方盛虹股份有限公司于2019年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》。公司通过全资二级子公司盛虹炼化有限公司投资建设“盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目”。

本项目建设范围包括1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110万吨/年乙烯以及储运、公用工程和相应配套设施和原油、成品油、液体化工、煤、散杂货码头及厂外工程。本项目于2018年9月获得江苏省发展和改革委员会核准,项目环境影响报告书于2018年12月获得生态环境部批复,2018年12月正式开工建设,计划于2021年底投产。目前正在开展项目的设计、设备采购、工程施工等工作。

以上对外投资事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。

二、本次项目优化调整情况

公司于2019年8月8日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》,同意在保持本项目主体产业规模“年加工原油1600万吨、年产PX 280万吨、乙烯110万吨”不变的前提下,对部分装置进行局部调整,主要包括:调整柴蜡油加氢裂化等10套工艺装置规模,取消润滑油加氢异构脱蜡、乙烯醋酸乙烯共聚物/聚乙烯等8套装置,变更供发电制氢气系统方案,并根据生产装置调整情况优化公用工程及辅助设施建设规模。

本次调整后炼油总加工流程适度优化,项目成品油占原油加工量比例由37%降低到31%,并可提供更多基础化工原料。

根据《江苏省企业投资项目核准和备案管理办法》文等规定,上述调整不属于项目重大变更。

三、本次调整前后项目经济指标

单位:万元

四、项目调整的目的和对公司的影响

本次项目调整是从“少产成品油、多产化工产品、最大化经济效益”出发,结合行业发展趋势以及企业自身优势条件和已有基础,调整后项目成品油产量减少,基础化工原料产量增加,能够显著增加项目效益;调整后项目炼油总加工流程适度优化,并可以根据油品、烯烃、芳烃市场情况适当调节,增强项目抗风险能力。

公司董事会认为:本次项目优化调整方案体现了“炼化一体、以化为主”的思路,符合国家产业政策和行业发展趋势,项目调整后总投资估算降低,且经济效益有一定提升,能够充分发挥炼化一体化优势,符合上市公司和全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第十九次会议决议。

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-090

江苏东方盛虹股份有限公司

关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

江苏东方盛虹股份有限公司于2019年5月31日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,并于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2019年8月8日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》等议案,并公告了《江苏东方盛虹股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。